公司于2015年4月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年**次临时股东大会的通知》。现将公司召开2015年**次临时股东大会的有关情况提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：2014年12月30日召开的五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2015年4月27日上午9：30

　　网络投票时间：2015年4月26日下午15:00至2015年4月27日下午15：00。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月26日下午15:00-2015年4月27日下午15:00期间的任意时间。

　　5、出席对象：

　　截至2015年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人;本公司董事、监事和高级管理人员;本公司聘请的律师。

　　6、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事项合法完备。

　　2、会议审议事项如下： 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 审议《关于的议案》 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理襄阳轴承**期员工持股计划相关事宜的议案》 审议《未来三年股东回报规划》 审议《关于修改的议案》 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

　　上述议案的详细内容见2014年12月31日《证券时报》及深圳巨潮资讯网wwwcninfocomcn上刊登的相关决议公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证;法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以2015年4月27日上午9：00以前收到为准。

　　2、登记时间：2015年4月27日上午8：00—9：003

　　登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

　　四、其他 1、 会议联系方式： 联 系 人：孟杰 咨询热线：0710-3577678 联系传真：0710-3564019 联系地址：湖北省襄阳市襄城区轴承路 1 号 邮政编码：441000 2、 本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

　　六、其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。