证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 主办券商：东吴证券 苏州轴承厂股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年 8月 18日 2.会议召开地点：苏州高新区鹿山路 35号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱志浩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 20 人，持有表决权的股份 33，195，000 股，占公司股份总数的 82.99%。 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会已于 2015 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。 二、议案审议情况(一)审议通过《苏州轴承厂股份有限公司二 O一五年**期员工持股计划》(草案)。 1.议案内容 公司已于 2015 年 8 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《苏州轴承厂股份有限公司二 O一五 年**期员工持股计划》(草案)(2015-029)，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 26，394，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及的关联股东张文华、王志翔、彭君雄、张小玲、邹恒霞、沈莺、周彩虹、周灿荣、胡国年、王传波、唐雪军、耿卫、张胜 共十三位已回避表决。 (二)审议通过《苏州轴承厂股份有限公司二 O一五年**期员工持股计划管理办法》。 1.议案内容 公司已于 2015 年 8 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上刊登了**届董事会第十三次会议决议公告 (2015-028)，本次会议的具体内容参见上述公告。 .议案表决结果： 同意股数 26，394，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及的关联股东张文华、王志翔、彭君雄、张小玲、邹恒霞、沈莺、周彩虹、周灿荣、胡国年、王传波、唐雪军、耿卫、张胜 共十三位已回避表决。 (三)审议通过《苏州轴承厂股份有限公司股票发行方案》。 1.议案内容 公司已于 2015 年 8 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《苏州轴承厂股份有限公司股票发行方案》(2015-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 26，394，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及的关联股东张文华、王志翔、彭君雄、张小玲、邹恒霞、沈莺、周彩虹、周灿荣、胡国年、王传波、唐雪军、耿卫、张胜 共十三位已回避表决。 (四)审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》。 1.议案内容公司与员工持股资管计划及 6名新增投资者签订《附条件生效的股份认购合同》，前述认购合同还需经中国证监会核准后生效。 2.议案表决结果： 同意股数 26，394，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及的关联股东张文华、王志翔、彭君雄、张小玲、邹恒霞、沈莺、周彩虹、周灿荣、胡国年、王传波、唐雪军、耿卫、张胜 共十三位已回避表决。 (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。 1.议案内容授权董事会办理与公司本次股票发行有关的一切具体事宜。 2.议案表决结果： 同意股数 33，195，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (六)审议通过《关于修改“苏州轴承厂股份有限公司章程”的议案》。 1.议案内容 因公司股票发行，公司注册资本额发生变化，需对《公司章程》进行修改。 2.议案表决结果： 同意股数 33，195，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)苏州轴承厂股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议。 特此公告。 苏州轴承厂股份有限公司董事会 2015年 8月 19日